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mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 국내 및 해외사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 지속적으로 제공하는 회사입니다.

경영정보

주주 구성
현황

주주구성현황표
구분 주식수 지분율 비고
최대주주등 14,758,419 65.13%
국내기관 2,216,095 9.78%
개인주주 5,686,434 25.09%
자사주 6 0.00%
발행주식총수 22,660,954 100.00%
주주구성현황

(단위 : 주,%)

주주 분포
현황
2015.09.07 기준

주주분포현황표
구분 주주수 비율 주식수 비율 비고
소액주주(법인)
소액주주(개인) 832 98.93% 5,686,434 25.09%
최대주주등 3 0.36% 14,758,419 65.13%
기타주주(법인) 6 0.71% 2,216,101 9.78%
기타주주(개인) 0 0.00% 0.00%
841 22,660,954

참고 당사는 합병으로 발생한 단주 6주를 자기 주식으로 보유하고 있습니다.

발생주식총수

22,660,954

상임이사

미스터블루 이사회 상임이사 안내
성명 직함 담당업무 주요경력
조승진 대표이사 미스터블루㈜이사회 의장 연세대학교 재료공학과 학사
미스터블루㈜ 대표이사 삼성중공업㈜
삼성엔지니어링㈜
최진아 이사 미스터블루㈜COO 유한대학교 기계설계학과 학사
평일산업㈜ 기술연구소
에이프로시스템㈜
정진영 이사 미스터블루㈜CTO 안양대학교 영문학과 학사
㈜인텍
㈜정훈데이터

사외이사

미스터블루 이사회 사외이사 안내
성명 직함 담당업무 주요경력
김시범 이사 미국포프스트라 대학교 경영대학원(경영학석사,MBA)
삼성물산㈜
우리기획 대표이사
㈜보규 대표이사
㈜캐릭터라인 대표이사
국립안동대학교 융합콘텐츠학과 교수

※ 2015년 8월 17일 현재 당사가 사용중인 정관임을 확인함.

제1장
총칙

  • 제 1조(상호)

    회사는 미스터블루 주식회사 (영문 : Mr. Blue Corporation) 이라 칭한다.

  • 제 2조(목적)

    회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
    1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업
    2. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업
    3. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업
    4. 출판업, 도서대여업
    5. 부동산업 및 임대업
    6. 교육 서비스업
    7. 숙박 및 음식점업, 프랜차이즈업(도서대여점, 카페)
    8. 위 각호에 부대하는 사업일체

  • 제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

    1. 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다.
    2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인 등을 둘 수 있다.

  • 제4조 (공고방법)

    회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mrblue.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에
    공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

미스터블루 주식회사
서울특별시 마포구 동교동 205-7 청운빌딩 5층
사내이사 조 승 진

제2장
주 식

  • 제5조 (발행예정 주식의 총수)

    회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

  • 제6조 (1주의 금액)

    회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

  • 제7조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수)

    회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

  • 제8조 (주권의 발행과 종류)

    1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
    2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

  • 제9조 (신주인수권)

    1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
    2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

    ① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
    ② 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
    ③ 상법 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    ④ 우리사주 조합원에게 신주를 발행하는 경우
    ⑤ 근로복지기본법 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    ⑥ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
    ⑦ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의하여 외국인 투자를 위해 신주를 발행하는 경우
    ⑧ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙판매, 자본제휴를 위하여 상대회사에
    신주를 배정하거나, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
    ⑨ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관 한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술 투자조합,
    중소기업창업지원법에 의한 중 소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에 게 신주를 발행하는 경우
    ⑩ 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

    3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
    4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

  • 제9조의 1 (주식의 종류)

    1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
    2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부
    또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

  • 제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

    1. 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
    2. 제5조의 발행예정 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 2,500,000주로 한다.
    3. 종류주식에 대하여는 우선배당 한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한
    배당률에 따라 현금으로 지급한다.
    4. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과
    종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
    5. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
    6. 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가
    있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
    7. 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
    8. 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
    9. 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연 15%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는
    경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
    10. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.
    11. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
    12. 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 되는 날까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
    13. 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 이사회에서
    이를 달리 정할 수 있으며, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.
    14. 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.

  • 제10조 (준비금의 자본전입)

    회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어 서 는 이사회의 결의에 의함을 원칙으로 하되 회사의 경영상 및 기타 필요가 있는 경우에는
    주주총회 결의에 의하여도 이를 할 수 있다.

  • 제10조의1 (주식매수선택권)

    1. 회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만,
    「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
    2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
    3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및「상법 시행령」
    제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
    4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인 에게는 주식매수선택권을
    부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인
    경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
    5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
    6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

    ① 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
    ② 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
    ③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    ④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

    7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

    ① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발 행하여 교부하는 방법
    ② 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법
    ③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

    8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
    2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
    9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

  • 제10조의2 (우리사주매수선택권)

    1. 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주 조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한
    우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
    2. 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.
    3. 조합원 별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일 을 기준으로 연간 3천만원 (행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.
    4. 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일 부터 6월 이상 3년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중
    또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
    5. 우리사주 주식 매수청구권의 부여가격은 부여일 을 기준으로 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 평가하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다.
    다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해주식의 권면액보다 낮은 때 에는 그 권면액을 행사가격 으로 한다.
    6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

    ① 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주 조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
    ② 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    ③ 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

    7. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

  • 제11조 (신주의 배당기산일)

    회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의
    직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

  • 제12조 (명의개서대리인)

    1. 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.
    2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
    3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,
    주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
    4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.
    5. 명의개서 대리인을 선임하지 않을 경우 주식의 사무는 회사에서 취급한다.

  • 제13조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

    1. 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
    2. 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정 하여 신고하여야 한다.
    3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

  • 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

    1.회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
    2. 회사는 매 사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
    3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
    이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회 가 필요하다고 인정하는 경우에는
    주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

미스터블루 주식회사
서울특별시 마포구 동교동 205-7 청운빌딩 5층
사내이사 조 승 진

제3장
사 채

  • 제15조 (사채발행)

    1. 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.
    2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

  • 제16조 (전환사채의 발행)

    1. 회사는 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

    ① 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우
    ② 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 상대회사에 전환사채를 발행하는 경우
    ③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는
    개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
    ④ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소 기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와
    중소기업창업투자조합 및 법인세법 규 정에 의한 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

    2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
    3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금 액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
    4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써
    전환청구기간을 조정 할 수 있다.
    5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
    6. 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

  • 제17조 (신주인수권부사채)

    1. 회사는 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

    ① 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우
    ② 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매, 자본제휴를 위하여 상대회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
    ③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게
    신주인수권부사채를 발행하는 경우
    ④ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와
    중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

    2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 가 정한다.
    3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
    4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써
    신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
    5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.
    6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

  • 제18조 (이익참가부사채의 발행)

    1. 회사는 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
    2. 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다.
    3. 이익참가부사채에 대해서는 제56조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.
    4. 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

  • 제19조 (교환사채의 발행)

    1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
    2 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

  • 제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

    제12조(명의개서대리인), 제13조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

미스터블루 주식회사
서울특별시 마포구 동교동 205-7 청운빌딩 5층
사내이사 조 승 진

제4장
주주총회

  • 제21조 (소집시기)

    1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
    2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

  • 제22조 (소집권자)

    1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
    2. 대표이사의 유고시에는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

  • 제23조 (소집통지 및 공고)

    1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아
    전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
    2. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을
    서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융 감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써
    제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
    3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명,
    약력, 추천인 그밖에 「상법시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항에 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
    다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본∙지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  • 제24조 (소집지)

    주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

  • 제25조 (주주총회 의장)

    1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
    2. 대표이사의 유고시에는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

  • 제26조 (의장의 질서유지권)

    1. 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여
    그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
    2. 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정한 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.

  • 제27조 (주주의 의결권)

    주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

  • 제28조 (상호주에 대한 의결권 제한)

    회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회 사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는
    당 회사의 주식은 의결권이 없다.

  • 제29조 (의결권의 불통일행사)

    1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로
    그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다.
    2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는
    그러하지 아니하다.

  • 제30조 (의결권의 행사)

    1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
    2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

  • 제31조 (주주총회의 결의방법)

    주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로써 한다.

  • 제32조 (주주총회의 의사록)

    1. 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
    2. 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

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사내이사 조 승 진

제5장
이사·
이사회·
대표이사

  • 제33조 (이사의 수)

    회사의 이사는 3인 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

  • 제34조 (이사의 선임)

    1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
    2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
    3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

  • 제35조 (이사의 임기)

    이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

  • 제36조 (이사의 보선)

    1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관 제39조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고,
    업무수행 상 지장이 없는 경우에는 보결선임을 보류 또는 연기할 수 있다.
    2. 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

  • 제37조 (대표이사의 선임)

    이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

  • 제38조 (이사의 직무)

    1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
    2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.
    3. 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제2항의 순위로 그 직무를 대행한다.

  • 제39조(이사의 의무)

    1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
    2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
    3. 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
    4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

  • 제40조 (이사회의 구성과 소집)

    1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
    2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단,
    이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.
    3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 단 소집권자가 아닌 다른 이사는 소집권자에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며,
    소집권자가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
    4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

  • 제41조 (통신수단에 의한 회의)

    1. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석 하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단 또는 음성을 동시에
    송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
    2. 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

  • 제42조 (이사회의 결의방법)

    1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
    2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

  • 제43조 (이사회의 의사록)

    1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
    2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

  • 제44조 (이사의 보수와 퇴직금)

    1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
    2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

  • 제45조 (상담역 및 고문)

    1. 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

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사내이사 조 승 진

제6장
감 사

  • 제46조 (감사)

    1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
    2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
    3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과
    하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인,
    최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

  • 제47조 (감사의 임기)

    감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

  • 제48조 (감사의 보선)

    감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제51조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는
    그러하지 아니하다.

  • 제49조 (감사의 직무)

    1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
    2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
    3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
    4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는
    그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
    5. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자)에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.
    6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
    7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

  • 제50조 (감사의 감사록)

    감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하 여야 한다.

  • 제51조 (감사의 보수와 퇴직금)

    1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
    2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.
    3. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

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제7장
계 산

  • 제52조 (사업년도)

    회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

  • 제53조 (재무제표 등의 작성 등)

    1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
    2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
    3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
    4. 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
    5. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여
    그 내용을 보고하여야 한다.
    6. 대표이사(사장)는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

  • 제54조 (이익잉여금의 처분)

    회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
    1. 이익준비금
    2. 기타의 법정준비금
    3. 배당금
    4. 임의적립금
    5. 기타의 이익잉여금처분액

  • 제55조 (이익배당)

    1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
    2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
    3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
    4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

  • 제56조 (분기배당)

    1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일 부터 3월·6월·9월의 말일(이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
    제 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
    2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
    3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

    ① 직전결산기의 자본금의 액
    ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
    ③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
    ④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
    ⑤ 상법시행령 제19조에서 정한 미 실현이익
    ⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

    4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권
    행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에
    대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
    5. 제9조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

  • 제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

    1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 은 지급의무를 면하는 것으로 한다.
    2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
    3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

  • 제58조 (외부감사인의 선임)

    회사가 외부 감사인 을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,
    그 사실을 외부 감사인 을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

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제8장
기 타

  • 제59조 (업무규정)

    회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

  • 제60조 (규정외 사항)

    본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

부 칙 1

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2013년 12월 06일 개정일로부터 효력을 가진다.

  • 제1조 (시행일)

    이 정관은 2015년 01월 21일 개정일로부터 효력을 가진다.

2015년 01월21일

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제1장
총칙

  • 제 1조(목적)

    이 규정은 미스터블루 주식회사 (이하 “회사”라 한다.) 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
  • 제 2조(적용범위)

    이사회의 운영에 관하여는 법령 또는 정관에 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
  • 제 3조(권한)

    ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
    ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제2장
구성

  • 제 4조(구성)

    ① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
    ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.
    ③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
  • 제 5조(의장)

    ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제3장
회의

  • 제 6조(종류)

    ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

    ② 정기이사회는 1월, 4월, 7월, 10월 셋째주 월요일에 개최한다.

    ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다

  • 제 7조(소집권자)

    ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

    ② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청수할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지
    아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

  • 제 8조(소집절차)

    ① 이사회를 소집함에 회일을 정하고 정관에서 정한 기일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

    ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

  • 제 9조(결의방법)

    ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

    ② 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 의결사항은 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

    ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석 하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단 또는 음성을
    동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

    ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

    ⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

  • 제 10조(부의상항)

    ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

    1. 주주총회에 관한 사항

    (1) 주주총회의 소집
    (2) 영업보고서의 승인
    (3) 재무제표의 승인
    (4) 정관의 변경
    (5) 자본의 감소
    (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
    (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
    (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
    (9) 이사, 감사의 선임 및 해임
    (10) 주식의 액면미달 발행
    (11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
    (12) 현금·주식·현물배당 결정
    (13) 주식매수선택권의 부여
    (14) 이사·감사의 보수
    (15) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
    (16) 법정준비금의 감액
    (17) 기타 주주총회에 부의할 의안

    2. 경영에 관한 사항

    (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
    (2) 신규사업 또는 신제품의 개발
    (3) 자금계획 및 예산운용
    (4) 대표이사의 선임 및 해임
    (5) 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
    (6) 공동대표의 결정
    (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
    (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
    (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
    (10) 이사의 전문가 조력의 결정
    (11) 지배인의 선임 및 해임
    (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
    (13) 급여체계, 상여 및 후생제도
    (14) 기본조직의 제정 및 개폐
    (15) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
    (16) 지점, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
    (17) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
    (18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

    3. 재무에 관한 사항

    (1) 투자에 관한 사항
    (2) 중요한 계약의 체결
    (3) 중요한 재산의 취득 및 처분
    (4) 결손의 처분
    (5) 중요시설의 신설 및 개폐
    (6) 신주의 발행
    (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
    (8) 준비금의 자본전입
    (9) 전환사채의 발행
    (10) 신주인수권부사채의 발행
    (11) 다액의 자금도입 및 보증행위
    (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
    (13) 자기주식의 취득 및 처분
    (14) 자기주식의 소각

    4. 이사 등에 관한 사항

    (1) 이사 등과 회사 간 거래의 승인
    (2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
    (3) 타회사의 임원 겸임

    5. 기타

    (1) 중요한 소송의 제기
    (2) 주식매수선택권 부여의 취소
    (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

    ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

    1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

    2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

    3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

  • 제 11조(이사회 내 위원회)

    ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

    ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

    1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

    2. 대표이사의 선임 및 해임

    3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

    4. 정관에서 정하는 사항

    ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.

    ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

    ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

  • 제 12조(관계인의 출석)

    의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

  • 제 13조(이사에 대한 직무집행감독권)

    ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고
    인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

    ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

  • 제 15조(의사록)

    ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

    ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

    ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

    ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

부칙

제 1조(제정일)

본 규정은 2015년 1월 28일 시행한다.